Riigikohus mõistis ärinaise Tiiu Järviste omastamise katses õigeks

Andrii Danchak jäi süüdi suures ulatuses ja grupis rahapesus ning ta sai kahe aasta ja kümne kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Kohus otsustas mehelt konfiskeerida 47 993 eurot, millest oli eelnevalt kätte saadud 13 289 eurot. Ühtlasi loeti konfiskeerimisnõude katteks mehe sõiduauto Honda Civic ja mitu mobiiltelefoni.

Aleksei Dremov jäi süüdi samuti suures ulatuses ja grupis rahapesus ja sai kahe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Mehelt konfiskeeriti 81 022 eurot, millest oli varasemalt kätte saadud 670 eurot sularaha. Mullu märtsis jättis maakohtu lahendi jõusse ka ringkonnakohus.

2021. aasta jaanuaris alanud protsessil ei tunnistanud kohtualused end süüdi.

Riigiprokuratuur esitas 2020. aasta 25. mail Järvistele, Dremovile ja Danchakile süüdistuse selles, et nad tegelesid GFC Good Finance Company AS-is suures ulatuses rahapesuga.

Süüdistuse kohaselt oli GFC Good Finance Company AS makseasutus, mis võimaldas avada peamiselt mitteresidentidele maksekontosid ning teha ja vahendada makseid.

Järvistet, Dremovit ja Danchakki süüdistas riigiprokuratuur 2,88 miljoni euro ulatuses rahapesus. Äriühingu sisekorrareeglite ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt ei oleks tohtinud äriühing neid tehinguid teha.

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul oli Järvistele lisaks esitatud süüdistus ka ligi kaheksa miljoni euro omastamise katses.

Kriminaalmenetluses ei esitatud Good Finance Company AS-ile kahtlustust ega süüdistust, sest tegemist oli likvideerimisel äriühinguga, kus ei toimunud kriminaalmenetluse alustamisel enam mingisugust äritegevust.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo pidas 2019. aasta 9. detsembril kinni Järviste, Dremovi ja Danchaki.

2019. aasta kevadel tunnistas finantsinspektsioon kehtetuks Järvistele kuuluva makseasutuse GFC Good Finance Company AS-i tegevusloa, kuna leidis, et ettevõte on viimastel aastatel oluliselt rikkunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ning makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse nõudeid.

Praeguseks on Harju maakohus välja kuulutanud GFC Good Finance Company AS-i pankroti.

Kriminaalasja uuris keskkriminaalpolitsei ja uurimist juhtis riigiprokuratuur.